La Unidad de Inteligencia Financiera no tienen ninguna investigación en curso sobre la supuesta cuenta bancaria del gobernador Alfredo Del Mazo Maza en una institución financiera en Andorra.
Así lo señaló el titular de esa dependencia federal, Santiago Nieto Castillo, luego de la ceremonia de firma de convenio con el gobierno mexiquense y la Fiscalía General de Justicia Mexiquense en donde aprovechó para descartar que exista una averiguación sobre el tema.
A casi un mes de darse a conocer la existencia de esa cuenta bancaria en un reportaje periodístico en el portal electrónico del diario El País, el funcionario dijo “nosotros hemos requerido información y los datos con los que contábamos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera corresponde a lo dicho por el gobernador del estado de México, se trata de una cuenta aperturada cerrada en el 2013”.
Continúa la investigación por caso de Estafa Maestra
En el caso de la Estafa Maestra, informó que la Secretaria del Bienestar, antes secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), de la cual era titular Rosario Robles el sexenio pasado, comunicó le reportaron 105 convenios con diversas universidades y tecnológicos del país, a la fecha los datos se encuentran en proceso de cruce de información.
En ese tema, se ha involucrado a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) por presunta triangulación de recursos y existe un proceso ante la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo, informó se han congelado cuatro mil millones de pesos y 42 millones de dólares relacionados a lavado de dinero, se han presentado 122 denuncias ante la FGR.
“Estamos en un proceso importante de adecuación legislativa para efectos que los recursos que son bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera que no son reclamados puedan irse a programas de naturaleza social”.
